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第35章 案中案(1)

种种因素之下,李竹道和小吴的清河之行势在必行。但在即将启程之际,李竹道头痛的毛病却突然犯了,这才耽误了几天。

李竹道在幼年时经历了一场车祸,不仅永久性丧失了此前的记忆,还落下了头痛的病根。

清河市南接越南、老挝、缅甸,是我国走向东盟的陆路通道和桥头堡。地处低纬度亚热带高原型湿润季风气候区,在大气环流与错综复杂的地形条件下,气候类型多样,具有独特的高原型立体气候特征。北回归线穿越其境内,气候温和、雨量充沛,年平均日照充足,适宜各种农作物的生长,有种类繁多的生物资源。

李海军王安在清河市创办农业开发公司,应当是得天独厚,有过充分考量。但公司最后却破产关张,也不知道是什么原因。

清河高铁站附近有一片硕大的芒果园。一眼望去,郁郁葱葱的芒果林,高高的竖立着一块“山河芒果园”的巨大招牌,分外醒目。

李竹道和小吴一路辗转,下了高铁后,当地警方派来接洽的伍刚将他二人迎入车内。

伍刚是北方人,因在清河服役,配偶是当地人,所以选择在当地转业,进入了刑警支队。

车,伍刚一边开车,一边和李竹道简单寒暄过后,就开门见山的说:“你们要调查的屈露露,在我们清河是个名人。”

伍刚的身材不算魁梧,长相柔和,看起来更像是南方人。但一开口说话,字正腔圆的普通话立即暴露了他是北方人的事实。

李竹道和小吴略为诧异。

“怎么说?”李竹道问。

“这还得从她老公,李海军说起。”伍刚说。“李海军于2014年在清河创办了一家名为创世纪的农业开发公司,其经营范围主要是对我市的水果蔬菜进行再加工和销售,同时因地制宜从事农业观光旅游。创世纪曾是我市最大的农业开发项目,开业之初就圈地5000多亩,基本垄断了我市的水果加工,之后经营的清河山庄也是我市最大的度假胜地,一到旅游旺季人满为患。”

“听起来,李海军创办的农业开发公司经营的还不错。另外,据我所知,近年来国家对农业项目有很大的扶持力度,李海军的农业开发公司怎么会说倒就倒了?”李竹道提出疑问。

伍刚冷笑着说:“按理说,这么一家经营良好的农业开发公司,盈利肯定不少。坏就坏在李海军这人心术不正,利用农业项目开发建设的名义,以高额利息四处借贷融资,之后被账主门逼账,经营的清河山庄日渐萧条,最后突然关门。李海军也跑路了,被发现时,已经死于交通事故。”

“不会是庞氏骗局吧?”李竹道开玩笑的问。

伍刚哈哈一笑,说:“你说他是吧,好像又不是。说不是吧,又好像是。但这也是李海军高明的地方。根据李海军借贷的情况来看,符合庞氏骗局中拆东墙、补西墙的资金腾挪回补的特点。但庞氏骗局中,骗子们往往以并不存在的投资项目为名义,并以高额回报率吸引客户融资。李海军却有实实在在的农业开发项目,只不过,他的项目开发都是做的表面文章。”

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,金字塔骗局rs的始祖,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财,这种骗术是一个名叫查尔斯庞兹的投机商人“发明”。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

“比如,创世纪旗下的茶油开发项目,起初圈了两个山头,也栽种了茶油树苗,但之后却没了动静。茶油山头没人打理,很快就成了荒山,原本计划建设的茶油提炼工厂也就搭了个厂房,没有设备进入,也没有工人。融资客户也是因为看到了这些情况,才开始门逼账。但李海军无力偿还,也不知道他融入的资金都用到哪里去了。经侦的同志查过,李海军名下除了创世纪农业开发公司,并无其他固定资产,也排除了向海外转移资产的可能性。”

“老客户门逼账,李海军的信誉受到质疑,新客户也就不敢再投资。这样一来,李海军的资金链就逐渐出现问题,并且影响到了创世纪的生产经营,成了恶性循环,倒闭破产也就成了时间问题。”

“期间,也有人报警,说李海军是金融诈骗。李海军许诺的回报率高是高了点,却在法律允许的范围内,前期也着实在按约支付利息,也确实在从事农业项目开发。按照他的说法,他是因为资金出现了问题,项目建设才暂停下来。所以,经侦的同志,也只能将他的案子作为民间借贷纠纷处理。这样一来,李海军到底是不是在搞庞氏骗局,没人说得清了。”

李竹道问:“按照你的说法,李海军应该是前期有过大笔融资,尔后出现了资金问题,项目建设暂停,然后账主门逼账。问题在于,他融入的资金既没有被他个人转移,也没有用于购置固定资产,那都去哪儿了?”

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