另外,如果要通过交易,那所需要的东西也不少。”
“肯定不会是现金。”
朱红绛认真给我讲解:“西南区域的地下赌场,它里面的钱主要分为两大类,一类是金额较小的,只通过跑分就可以洗白,这种方式也正好应付那些小打小闹,赢钱就走的人。
但对于大笔的赌资,或者是赌场的抽成及庄家赢钱,这些都是在境外进行的,只会在达到一定金额后,才会由境外转移到境内。
所以需要我们洗白的这些钱,要考虑的不是怎么出去的问题,而是怎么入境,合法入境。”
“我们常用的手段是跨国投资、古玩拍卖、金融市场交易等,正常来说,这些手段也都足够。
但这次不同,南方商会的金额太大,想要通过这些手段去消化掉如此巨量的资金,并且逃过监查,这是很难的。”
“所以这也就回答了你刚才的话,之所以成立万通物流,是因为洗钱项目重新启动后,要把内陆的那些不值钱的东西运输出去,让它价值千金,由境外掏钱买下。
当然了,这只是其中的一种途径,我们还有其他的如投资和金融交易等,多种方法齐头并进,金额虽大,也用不了太长时间。”
“如此么。”我喃喃点头,原来万通物流的主要作用是这,难怪南方商会如此看重它。
“那你觉得在这些操作步骤中,哪个环节最容易出问题?”朱红绛趁机问我。
最容易出问题的环节?
我略加思索:“境外的线下交易肯定是最安全的,想要追溯太难。硬要说风险,可能境外投资和金融市场交易风险更高。”
“没错。”
朱红绛点头:“这些年内陆对于洗钱的监管愈发严格,加之科技力量的不断进步,只要是在线上的交易,不管做得有多隐蔽,都有被发现的可能。”
“所以强哥想通过这些线上渠道搞垮蔡京?”我恍然大悟。
朱红绛耸耸肩,没有正面回答,转而引开了话题。
“先回去吃饭吧,饿死了。”
本来我还在思索洗钱的各种门道,她一说吃饭,我立刻也有了感觉,肚子恰逢时宜地咕咕乱叫。
“你回酒店吃吗?我送你。”我假装客气,想赶紧把她送走,我好回家。
“酒店有什么好吃的。”
朱红绛不乐意,她眼珠子滴溜一圈,侧过身子看着我。
“去你家,你女朋友不是做饭了吗,不介意我蹭一顿吧。”
“去我家?!”
我稳稳踩住的油门差点到底,这女人又抽什么风,大半夜的瘸着个腿去我家,要干嘛?
“你脚伤还没好,不合适。”我拒绝。
“你女朋友是护士,这不正好?”
朱红绛可不跟我商量:“就这样决定,你撞了我,没找你麻烦就不错了。”
“行!”我咬牙应下,一阵头疼。
傍晚送萧文回去的时候,她就时不时盯着朱红绛看,这下我要是带回家,恐怕小妮子又要多想。
不然她怎么会在下车的时候特意跟我强调,等我回去吃饭呢?
……