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第96章 “大哥”打赏多名主播近1亿元

2020年8月,李女士有一笔170万元的投资款即将到期。此时,李女士发现公司微信群中有员工反映工资延迟发放的问题。没过几天,公司董事长于某不知去向,公司也表示无力偿还和兑现投资。

福建的王先生也遇到了和李女士差不多的情况。2018年,王先生也接触到了这家公司。在尝试投资并取得高额利息之后,王先生将这个消息告诉了他的亲戚朋友。在王先生的介绍下,亲戚和朋友也经他的手办理了近700万元的投资合同。然而2020年8月,公司董事长于某的突然消失让王先生不仅亏了本,还遭到了亲戚朋友的围攻。

随后,李女士和王先生向警方报了案,警察也很快找到了公司位于上海浦东的总部,却早已人去楼空。公司董事长于某逃往境外,公司副总裁等多个高管均被警方带走调查。警方经过审计发现,这家公司已经没有可冻结的资金,被害人的投资几乎血本无归。

利用虚假项目募集资金

通过直播平台洗清赃款

警方通过辗转多地取证,发现这家公司以投资为名,实际上涉嫌集资诈骗活动。他们打着租赁渣土车等旗号,在全国100多个城市非法募集公众资金。

在一年多的经营里,这家公司向公众谎称自己是有政府背景的新能源企业,承揽各个地方的大型基建工程运输。他们面向大众融资买车,承诺以相应比例给予投资人分红。然而,他们所谓的牌照和文件大部分是伪造的,很多项目也根本不存在。

在拿到资金后,于某则会通过直播打赏再由主播回款的方式洗清赃款。

公司的高管何某等人随后因涉嫌非法吸收公众存款等罪名,被检察机关提起公诉。经过法院审理,公司多名高级管理人员犯非法吸收公众存款罪,被判处5到7年有期徒刑,并处罚金。部分被告人因为犯罪情节较轻,积极赔偿被害人损失,被判处3年以下有期徒刑,缓期执行。同时警方加大了对公司董事长于某的追捕。

目前司法机关对于案件追赃挽损的工作还在进行中,以直播打赏作为手段的洗钱方式也将是警方下一步调查的重点。

普法时间

Q1:

通过主播打赏的方式洗钱的这类案件,它的特点跟以往这种洗钱犯罪有什么不同?打击的难度会不会更大?

A1:

与传统的地下钱庄、虚假投资等洗钱犯罪手法相比,通过直播打赏洗钱的隐蔽性更强,发现和打击的难度更大。大家通常会觉得洗钱犯罪离我们生活比较远,通过解析这个案例我们不难发现,其实洗钱犯罪就发生在我们身边,只不过它披着合法的外衣,利用熟悉的场景,非常具有迷惑性。如果监测不到位、不及时的话,很容易被不法分子利用,变成了洗钱的犯罪通道。这个案件就十分典型。平台主播李某明知道于某的资金是来源于犯罪所得,为了提升自己的人气赚取流量还接受打赏。更恶劣的是他按照嫌疑人的指令,把打赏的资金转移到了指定的账户。整个过程,表面上看是一个合法的给主播打赏的行为,其实背后已经实现了对犯罪资金的转移,所以李某的行为也构成了洗钱罪。我们也发现在整个过程中,形成了一个比较完整的非法利益链条。上游犯罪洗白了资金,主播和公司赚取了流量,平台则拿到了抽成,而且在这里面各个环节利益相互交织,错综复杂,所以给我们公安机关侦查破案带来了很多挑战。

Q2:

洗钱犯罪的危害体现在哪里?对于洗钱类犯罪的打击和防范,公安机关接下来还会有哪些举措?

A2:

洗钱犯罪是一个非常典型的服务型犯罪,它具有非常强的传导性和扩张性。一方面它为非法集资、电信诈骗、网络赌博等上游犯罪转移隐匿犯罪所得,加速了上游犯罪的蔓延,严重侵害了老百姓的切身利益;另外一方面在实施犯罪过程中,犯罪分子往往利用银行账户、第三方支付这些合法的支付工具,致使大量的非法资金进入金融体系,也给我们国家的金融安全带来了隐患。近年来我们密切协同人民银行、外汇管理等部门连续组织开展专项行动,部署了十大战役,对各类洗钱犯罪展开了凌厉的攻势,侦破了一大批重大有影响的案件。我们将加强与人民银行、外汇监管部门的协作配合,开展联合监测、联合分析、联合研判、联合打击,坚决斩断这种非法的资金通道,共同推动源头的治理,全力维护我们国家的金融安全和金融秩序。

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